江苏神通：第五届董事会第一次会议决议公告
- 分类：公司公告
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- 发布时间：2019-07-26 14:35
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【概要描述】1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第五届董事会第一次会议决议公告
【概要描述】1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-067
江苏神通阀门股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年7月25日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决方式召开;
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
会议选举韩力先生为公司第五届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、关于聘任公司总裁的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意聘任吴建新先生为公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任吴建新先生为公司总裁发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意聘任张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任公司副总裁的议案发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、关于聘任公司财务总监的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任林冬香女士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任林冬香女士为公司财务总监发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
独立董事对继续聘任章其强先生为公司董事会秘书发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、关于聘任公司内部审计负责人的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。
独立董事对继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
陈鸣迪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
独立董事对继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表发表了明确同意的意见，详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、关于提名严骏、汪海涛、吴建新组成董事会审计委员会的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定严骏先生、汪海涛先生、吴建新先生三名董事作为公司董事会审计委员会成员, 共同组成公司第五届董事会审计委员会, 其中严骏先生、汪海涛先生为公司独立董事，严骏先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
9、关于提名汪海涛、孙振华、吴建新组成董事会提名委员会的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定汪海涛先生、孙振华先生、吴建新先生三名董事作为公司董事会提名委员会成员, 共同组成公司第五届董事会提名委员会, 其中汪海涛先生、孙振华先生为公司独立董事，汪海涛先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
10、关于提名孙振华、严骏、吴建新组成董事会薪酬委员会的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定孙振华先生、严骏先生、吴建新先生三名董事作为公司董事会薪酬委员会成员, 共同组成公司第五届董事会薪酬委员会, 其中孙振华先生、严骏先生为公司独立董事，孙振华先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
11、关于提名韩力等7名董事组成董事会战略委员会的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生、汪海涛先生、孙振华先生、严骏先生等7名董事作为公司董事会战略委员会成员, 共同组成公司第五届董事会战略委员会, 其中汪海涛先生、孙振华先生、严骏先生为公司独立董事, 韩力先生任主任委员。
上述人员简历见附件。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2019年7月26日
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